印度成為金融行動特別工作組第36位正式成員

　　中新網6月29日電 據央行網站消息，2010年6月20-25日，金融行動特別工作組(FATF)第二十一屆第三次全會及工作組會議在荷蘭阿姆斯特丹舉行，在印度政府承諾繼續(xù)努力執(zhí)行FATF標準的基礎上，全會一致同意給予印度FATF正式成員資格。

　　2010年6月20-25日，金融行動特別工作組(FATF)第二十一屆第三次全會及工作組會議在荷蘭阿姆斯特丹舉行，來自35個FATF成員、8個區(qū)域性反洗錢組織及國際貨幣基金組織、世界銀行等其他國際組織的代表400余人參加了會議。由中國人民銀行和外交部人員組成的中國代表團參加了會議。

　　全會討論通過了印度的互評估報告，以及彌補有關缺陷的行動計劃，在印度政府承諾繼續(xù)努力執(zhí)行FATF標準的基礎上，全會一致同意給予印度FATF正式成員資格，至此，FATF成員達到36個。全會還討論通過了沙特阿拉伯和巴西的互評估報告。

　　全會討論并一致通過了歐亞反洗錢組織(EAG)、西非政府間反洗錢組織(GIABA)、東南非反洗錢組織(ESAAMLG)成為FATF準成員的申請，至此，8個區(qū)域性反洗錢組織已全部獲得FATF準成員資格。FATF主席與各區(qū)域性反洗錢組織主席還召開了首次會議，就互評估程序、國際合作審查程序、低能力國家、第四輪互評估、中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和類型研究等問題進行了廣泛的交流，將FATF和區(qū)域性反洗錢組織的合作進一步推向深入，有利于各組織在今后的工作中加強協(xié)調。

　　全會通過了貨幣服務業(yè)和兌換商洗錢風險類型研究報告和全球洗錢/恐怖融資威脅評估報告。其中，全球洗錢/恐怖融資威脅評估報告為認識全球層面的洗錢/恐怖融資風險提供了新的視角。

　　全會討論通過并發(fā)表了關于鼓勵海外資產回流的稅收減免計劃聲明，申明任何此類計劃不應影響該國執(zhí)行符合FATF標準的反洗錢/反恐融資措施。

　　會議討論通過了“FATF公開聲明”和其他被監(jiān)控國家/地區(qū)進展報告文件。公開聲明重申了對伊朗反洗錢/反恐融資體系重大缺陷的關切，并呼吁成員向金融機構發(fā)出通知，要求金融機構特別注意防范有關風險；鑒于朝鮮、埃塞俄比亞、圣多美和普林西比的反洗錢/反恐融資體系具有重大缺陷，且未制定相應的行動計劃以彌補這些缺陷，FATF呼吁成員對有關風險予以關注。對于近期由FATF進行合規(guī)審查的24個國家或地區(qū)，進展報告歡迎有關國家為彌補其反洗錢/反恐融資體系存在的缺陷采取的積極行動，并敦促他們按照各自向FATF提交的高層政治承諾和行動計劃及時間表，繼續(xù)改進其反洗錢/反恐融資體系，提高執(zhí)行FATF“40+9項建議”的合規(guī)水平。

　　此外，會議還討論了第四輪互評估標準和程序、間接匯款、國家洗錢/恐怖融資風險評估、全球洗錢/恐怖融資戰(zhàn)略監(jiān)控等問題。

　　將在此次全會后開始任期的FATF第二十二屆(2010-2011年)主席路易斯·烏魯提亞先生(Mr. Luis Urrutia)(墨西哥)向全會闡述了在其任期內FATF的工作重點，主要包括：繼續(xù)在全球范圍內貫徹FATF標準、加強反洗錢對反腐敗工作的支持、促進金融包容性、幫助低能力國家提高反洗錢/反恐融資工作水平及第四輪互評估有關準備工作等。

　　FATF第二十二屆第一次全會將于2010年10月在巴黎舉行。