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靠網(wǎng)絡(luò)傳銷斂財(cái) 17萬人夢(mèng)斷“瑞士共同基金”(2)
2007年09月20日 09:42 來源:新京報(bào)

  從董的講述中,執(zhí)法人員意識(shí)到,這很可能是一種以境外基金為幌子、以互聯(lián)網(wǎng)為依托的新型傳銷活動(dòng)。初步調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)涉及面廣,數(shù)額大。

  于是,當(dāng)?shù)毓、工商成立專案組開始調(diào)查。

  專案組經(jīng)查發(fā)現(xiàn),SMF并未在中國(guó)證監(jiān)會(huì)登記備案,也沒有在民政部或中國(guó)人民銀行登記注冊(cè),屬于非法的地下黑基金。同時(shí),SMF的獎(jiǎng)金分配制度為“本金回報(bào)+拉人頭提成”的運(yùn)作模式,具有傳銷的典型特征。

  泰安工商、公安等部門最終定性,這是一起典型的以境外基金為名義、以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)、以高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌、以詐騙錢財(cái)為目的的非法傳銷活動(dòng)。

  這一結(jié)論,與中國(guó)證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站于今年7月間公開披露的信息一致。

  6月10日,當(dāng)魏利新和同伴陳勇兩人出現(xiàn)在泰安街頭時(shí)被專案組當(dāng)場(chǎng)抓獲,查獲記錄本、匯款單等證據(jù)材料。在網(wǎng)絡(luò)信息安全專家的幫助下,從魏、陳二人的筆記本電腦里提取了大量電子數(shù)據(jù)證據(jù)。魏、陳對(duì)經(jīng)營(yíng)SMF供認(rèn)不諱。

  熟悉此案的泰山區(qū)工商分局辦公室張雷告訴記者,到案后,魏、陳交代了發(fā)展SMF的過程。2006年12月29日,魏(女)在朋友溫某的介紹下,在天津購(gòu)買了8000元SMF。為吸引更多的人參與其中,魏、陳用新加入者的錢為前一批投資者發(fā)紅利。半年后,魏與陳發(fā)展下線30余人。魏獲利1.84萬元。

  300%的回報(bào)率

  若全部獲利循環(huán)投資,經(jīng)過兩個(gè)投資周期30個(gè)月后,8000元本金將變成40萬元! 

  湖北十堰的“寸草心”,也是該基金的會(huì)員。

  年元月16日,經(jīng)當(dāng)?shù)匾煌诵荻悇?wù)干部陳某的介紹,“寸草心”開始接觸瑞士共同基金。25%的月回報(bào)率,讓“寸草心”心動(dòng)。

  據(jù)會(huì)員介紹,“瑞士共同基金”的投資,實(shí)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、匯款的方式,每個(gè)投資人最低基礎(chǔ)投資額為1000美元(換算人民幣8000元),注冊(cè)費(fèi)30美元。

  按照陳某提供的投資復(fù)利說明,一個(gè)投資周期為15個(gè)月,每日平均收益率為1%, 每20個(gè)交易日將為投資者帶來1%×20=20%的收益率。投資者的本金每30天就會(huì)作為利潤(rùn)的一部分返還給投資者。每30天支付一次,總共支付15次,1、2、3月每月給10%,4、5、6月每月給15%,7、8、9月每月給20%,10、11、12月每月給25%,13、14、15月每月給30%,15個(gè)月后共有300%的收益。一次投資從100美元到10萬美元,一個(gè)賬戶可以無限次重復(fù)投資,只要賬戶有100美元的整倍數(shù),就可以滾動(dòng)投資得到收益。

  若全部獲利循環(huán)投資,經(jīng)過兩個(gè)投資周期30個(gè)月后,8000元本金將變成40萬元。

  種種豐厚回報(bào)驅(qū)動(dòng)之下,“寸草心”動(dòng)員3個(gè)親戚于年初一起購(gòu)買了4份SMF。此后,又增持了7份。加上其間購(gòu)買的SMF3600股虛擬股票,這位年過四十的山區(qū)婦女,幾乎投入了自己的全部積蓄。

  除300%的回報(bào)率外,一次性推薦獎(jiǎng)尤為吸引人。推薦一個(gè)投資者來加入SMF,有10%的獎(jiǎng)勵(lì)。如A推薦B來加入,B投資1000美元,A即得100美元(B投資額10%的傭金)和10美元(每月從B獲利的10%中再提取10%)。

  來自沈陽的網(wǎng)友“爽歪歪”說,6月22日買了SMF后,力邀五個(gè)姐妹一同參與。為此,她僅介紹費(fèi)就得到4000元。

  之所以敢相信如此高回報(bào)的基金,“寸草心”認(rèn)為更重要的原因是介紹者都是熟人,感覺自己不會(huì)被欺騙,而且保證即使虧本,他們負(fù)責(zé)。

  “如果SMF垮了,我會(huì)拿自己錢賠給你!背^20名投資者對(duì)記者說,當(dāng)初購(gòu)買SMF都是考慮到熟人推介不會(huì)受騙而買的,他們幾乎一致對(duì)自己說過這句話。于是,不僅自己購(gòu)買,甚至動(dòng)員自己親朋一并加入。

  山東泰安泰山區(qū)工商分局辦公室張雷介紹,與普通傳銷不同,SMF以網(wǎng)絡(luò)為媒介,下線多為熟人,通過MSN、QQ、EMAIL等網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系,投資者僅知道自己的上線,其形式更隱蔽。

  8月30日,一封落款為“SMF首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ichael Mansfield”的公開信開始流傳在網(wǎng)上,該信稱“全球超過58萬人投資SMF。SMF經(jīng)過28個(gè)月運(yùn)營(yíng),已給所有投資者帶來豐厚回報(bào)!

  網(wǎng)絡(luò)上的賬戶

  賬戶只能瀏覽不能直接買賣。無論是兌換基金還是獲取返利,都需由“上線”操作。  

  能夠通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)控自己的投資賬戶,這是“瑞士共同基金”的一個(gè)特點(diǎn)。

  投資“瑞士共同基金”后,投資者能獲得一個(gè)各自獨(dú)立的賬號(hào)和密碼。只有通過賬號(hào)和密碼,登錄SMF的官方網(wǎng)站,才能瀏覽自己的賬戶,了解到各自“基金”的變動(dòng)情況。

  多位會(huì)員向記者表示,購(gòu)買SMF后,一心只想得到回利,所以都把第一筆回利繼續(xù)投入進(jìn)去,“根本沒有想過對(duì)其買賣操作,也不知道能不能如股票那樣直接買賣!

  事實(shí)上,會(huì)員們對(duì)自己的賬戶,只能瀏覽不能直接買賣。“寸草心”等另外多位會(huì)員稱,無論是兌換基金還是獲取返利,都需先告知“上線”,由“上線”操作后再將現(xiàn)金送來。

  8月18日前,這個(gè)網(wǎng)站日流量超過20萬。8月18日,網(wǎng)站突然關(guān)閉。

  一切網(wǎng)上交易隨之中止。

  該網(wǎng)站曾承諾于8月25日開通,未果。SMF投資者為此已失望。

  至于上次閉網(wǎng)的原因,該網(wǎng)的備用、臨時(shí)網(wǎng)站均有消息稱,2007年8月18日,馬來西亞政府向國(guó)際法庭上訴,理由是2個(gè)月沒有給投資者返利,同一天,國(guó)際法庭正式封鎖了瑞士共同基金所有的服務(wù)器,“最快9月15日恢復(fù)。”

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