外管局查實73億美元熱錢 9家銀行外匯業(yè)務(wù)違規(guī)

　　國家外匯管理局昨天通報，截至2010年10月底，共查實各類外匯違規(guī)案件197起，累計涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規(guī)案件178起，并通報了中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、東亞銀行(中國)、德國北德意志州銀行6家銀行的9個分支機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)違規(guī)。

　　從2010年2月份開始，外管局在部分外匯業(yè)務(wù)量較大的省份組織開展了應(yīng)對和打擊“熱錢”專項行動，加強對無真實貿(mào)易或投資背景違規(guī)跨境流動資金的打擊。外管局表示，尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現(xiàn)多點式、滲透的特點。同時外管局表示，“熱錢”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域，包括貿(mào)易、服務(wù)、外商直接投資、銀行和個人等。

　　在外管局昨天公布的9家銀行分支機構(gòu)中，就有個別商業(yè)銀行存在未能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，或?qū)�結(jié)匯資金用途未做核實、或違規(guī)結(jié)匯。外管局表示，將分期按照主體類型對查處的外匯違規(guī)案件進(jìn)行通報。

　　對于有分支機構(gòu)被查出違規(guī)，中國銀行昨天稱，公司已經(jīng)迅速查實，立即整改，并按有關(guān)規(guī)定對兩家分支機構(gòu)和經(jīng)辦人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。

　　第一創(chuàng)業(yè)證券分析師王皓宇認(rèn)為，目前央行雖盡力避免如2007年那樣升值導(dǎo)致熱錢涌入，但在人民幣升值預(yù)期和央行加息的影響下，外部資本持續(xù)一定數(shù)量和時期的流入是可以預(yù)見的，整體上流動性會較為寬松。(蘇曼麗)