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"東陽富姐"吳英受審 七"幫兇"非法集資逾11億

2008年11月27日 08:06 來源:法制日報 發(fā)表評論

  曾經(jīng)震驚全國的浙江“東陽富姐”吳英一案終于拉開了審判帷幕。11月25日上午8點50分,與吳英關(guān)聯(lián)的7名“資金掮客”在浙江省東陽市人民法院接受刑事審判,林衛(wèi)平等7名被告人均被指控犯有非法吸收公眾存款罪。而吳英本人以涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被另案處理,至于具體開庭時間,相關(guān)部門未做披露。

  據(jù)了解,上述7名嫌疑人在東陽、義烏均屬中產(chǎn)階層,有的還是公職人士或律師。他們在吳英一案中分別扮演的角色是債權(quán)人或者中間人,總共牽涉到非法集資款11億余元。

  根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控,林衛(wèi)平是吳英一案中最關(guān)鍵的人物。其最初的身份是吳英的加盟商,人稱“林老板”。7人中,他涉嫌金額最大,2005年至2007年2月期間非法吸收存款86515萬元。其次是楊衛(wèi)陵,非法吸收公眾存款1.65億元;接下來是楊衛(wèi)江,7000多萬;楊志昂,6600多萬。

  公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人林衛(wèi)平等7人不具備吸收公眾存款業(yè)務(wù)資格,采用書面或者口頭承諾還本付息方式,以借款、投資、資金周轉(zhuǎn)等名義,變相吸收公眾存款,擾亂國家金融秩序,數(shù)額巨大,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

  在法庭上,雙方在犯罪認(rèn)定上展開了激烈的辯論,主要針對非法集資罪中的是否面對“公眾”吸儲的涵義來認(rèn)定民間借貸與非法集資的犯罪定義。

  其中有代表性的是被告人楊志昂辯護(hù)律師發(fā)表的意見。他認(rèn)為,吸收他人存款的行為,既可能屬于刑事法律關(guān)系,也可能屬于民事法律關(guān)系,刑法規(guī)定的“非法吸收公眾存款罪”只限于向“不特定”對象,而所謂“不特定”對象必須具有廣泛性、不確定性和公開性的“三性”特點。結(jié)合本案,被告人楊志昂一共只向9個人借款,人數(shù)不多,且局限于向9個親戚朋友這種特定對象進(jìn)行借款,屬于合法的民間借貸行為,不具備“三性”特征,不屬于刑事犯罪。

  對此,公訴機(jī)關(guān)反駁認(rèn)為,不能簡單地以借款關(guān)系人之間是否親戚朋友關(guān)系來認(rèn)定是否構(gòu)成犯罪,應(yīng)以借款方式、用途來認(rèn)定。被告人楊志昂雖然只向9人“借款”,但大部分是遠(yuǎn)親,朋友的范圍也過于廣泛,具備不確定性,相互之間發(fā)生“借款”是經(jīng)濟(jì)利益紐帶起作用,支付利息高于銀行數(shù)倍或數(shù)十倍,并均用于放貸以獲取高額利潤,是與低息借入高息放出完全一致的“錢生錢”行為,具有公開性。

  對于“公眾”的異議,11名辯護(hù)人均或多或少地發(fā)表了一些意見和看法,有的辯護(hù)人還對被告人非法吸收存款的數(shù)額等提出了辯護(hù)意見,其中有律師還根據(jù)被告人林衛(wèi)平等人的認(rèn)罪、悔罪、立功等情節(jié),提出適用緩刑的意見。

  另外,楊子昂在法庭的調(diào)查中,為了證明其9名債權(quán)人屬于親朋好友關(guān)系,出具了他所在的村委會證明和證人證言。楊志昂辯護(hù)律師還稱,目前,國務(wù)院關(guān)于《放貸人條例》的出臺已經(jīng)提到了日程上,對民間融資的合法與非法將進(jìn)一步具體化。

  庭審活動一直持續(xù)到下午4點50分左右,參與旁聽的群眾有數(shù)百人。法庭將擇期對本案進(jìn)行宣判。(本報記者 陳東升 本報通訊員 厲國智)

  背景新聞

  公安機(jī)關(guān)稱“吳英案”涉案14億

  據(jù)浙江省公安廳揭露,女富豪“吳英案”涉案金額達(dá)14億元。從2005年11月至2007年1月間,吳英等人利用本色集團(tuán)的一系列高調(diào)行為所產(chǎn)生的重大社會影響,以投資、借款、資金周轉(zhuǎn)等為名,以高額利息為誘餌共向社會不特定公眾148人非法吸收資金。其中,吳英本人向21人非法吸收公眾存款8億余元,所得款項用于支付高額利息、償還本金、個人揮霍及公司經(jīng)營等,最終造成巨額款項無法歸還。至案發(fā)前,吳英及本色集團(tuán)在短短幾個月時間內(nèi),非法吸收公眾存款14億多元,并在東陽市、湖北荊門市、浙江諸暨市等地相繼注冊成立了東陽市本色商貿(mào)有限公司、本色控股集團(tuán)有限公司等十余家企業(yè)。

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    浙江女富豪吳英涉案金額達(dá)十億 將被訴兩項罪名

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