舉報(bào)不斷，案情驚動(dòng)公安部

　　雖然一家接著一家的專賣店在陸續(xù)開設(shè)，發(fā)展會(huì)員的人數(shù)也在逐步增加，但隨之而來的舉報(bào)投訴卻從未有停止過。從2002年起，林楓服飾的名字便時(shí)常出現(xiàn)在各地工商局的非法傳銷名單中。

　　2005年以來，公安部、湖北省經(jīng)偵部門就多次接到群眾舉報(bào)，并將林楓公司涉嫌傳銷問題納入偵查范圍。其間，河北、山西、陜西等地公安、工商部門，也先后取締、查處過當(dāng)?shù)亓謼鞴�司傳銷活動(dòng)，但只取締了局部戰(zhàn)線，而未能撼動(dòng)林楓公司總部根基。

　　林楓公司發(fā)展傳銷人員，是“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”傳授傳銷模式。傳銷資金全部匯入私人銀行賬戶，有地方查處了林楓公司店鋪后，林楓公司總部還以集團(tuán)公司之名貼出告示，取消其經(jīng)營資格，表面上看與林楓集團(tuán)毫不相干，下游傳銷人員行為與總部無法鏈接，外地公安機(jī)關(guān)難以取證，偵辦難度較大。同時(shí)林楓公司又以慈善、贊助活動(dòng)等多種方式，通過對(duì)公司、產(chǎn)品的全方位包裝、宣傳、造勢(shì)來編織光環(huán)，不斷誘騙群眾參與林楓傳銷。

　　2006年夏天，各省市有關(guān)林楓公司非法傳銷的投訴不斷增多，引起了公安部高度重視。2006年8月15日，公安部批轉(zhuǎn)湖北省公安廳立案?jìng)刹�。為了有利偵查，湖北省公安廳成立分管廳領(lǐng)導(dǎo)掛帥的協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并將此案指定荊州市公安局異地管轄偵辦。荊州市公安局對(duì)此十分重視，調(diào)集精干警力成立了強(qiáng)大的偵破專班。

　　警方歷時(shí)一年摸清內(nèi)幕

　　經(jīng)過專案組前期偵查，獲取了林楓公司一定的內(nèi)幕。林楓公司在孝感公司總部培訓(xùn)骨干會(huì)員，在省外發(fā)展人員形成網(wǎng)絡(luò)。專案組匯集了全國各地查處當(dāng)?shù)亓謼鞴�司傳銷資料，初步了解林楓公司傳銷涉及地域及規(guī)模。專案組先后到曾查處過當(dāng)?shù)亓謼鞴�司傳銷活動(dòng)的河北、天津、內(nèi)蒙古、安徽等地開展外圍調(diào)查工作，鎖定了林楓公司底層傳銷人員傳銷模式即塔式結(jié)構(gòu)會(huì)員關(guān)系，查清傳銷資金匯入孝感銀行的事實(shí)，獲取了公司市場(chǎng)部總監(jiān)講課發(fā)展人員的錄像資料，為認(rèn)定傳銷犯罪性質(zhì)打下基礎(chǔ)。

　　同時(shí)，專案組成員還悄悄潛入林楓公司，掌握了林楓公司組織結(jié)構(gòu)，深入公司會(huì)員培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)，觀摩其鼓動(dòng)發(fā)展人員的情況。通過偵查，獲取了林楓公司以邱鋼、劉武彪為首，內(nèi)設(shè)市場(chǎng)部、電腦部、財(cái)務(wù)部等多個(gè)部門，組織部門高層人員在全國進(jìn)行傳銷經(jīng)營活動(dòng)的情況。掌握了林楓公司涉及全國二十幾個(gè)省市，傳銷資金全部匯入銀行個(gè)人賬戶，并由公司財(cái)務(wù)部人員控制、管理、使用的大量內(nèi)幕。

　　在前期偵查獲取了重大突破后，專案組制訂周密的方案展開收網(wǎng)行動(dòng)。2007年8月30日，湖北省公安廳副廳長尚武親自指揮協(xié)調(diào)，經(jīng)偵總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)率員現(xiàn)場(chǎng)組織，荊州市公安局派出強(qiáng)大陣營具體實(shí)施，武漢、孝感、湖北民航公安局派員協(xié)助。通過一晝夜的省市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)多警種協(xié)同作戰(zhàn)，抓獲林楓公司董事長邱鋼、總經(jīng)理劉武彪等十多名涉案人員，收繳公司部分財(cái)會(huì)單據(jù)，成功繳獲該公司存有全部傳銷資料的電腦服務(wù)器和會(huì)員登記表。

　　隨后，專班民警兵分三路開展追逃，將林楓公司高管人員全部抓獲歸案。在抓捕行動(dòng)的同時(shí)，警方分別在北京、廣東、上海凍結(jié)了林楓公司涉案賬戶中的涉案資金，追繳了部分贓款。

　　經(jīng)對(duì)扣押電腦服務(wù)器數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)鑒定后，警方確認(rèn)林楓公司涉及傳銷會(huì)員數(shù)量為42萬人次，銷售單次為89萬單，涉案資金12億多元。涉案金額如此巨大，林楓公司卻未做一套財(cái)務(wù)賬。為查明查實(shí)涉及傳銷數(shù)額，專案組請(qǐng)人民銀行武漢分行協(xié)調(diào)工行、農(nóng)行全力配合支持查賬。人行、工行、農(nóng)行派出多名專家專題研究解決，為查賬工作提供技術(shù)支撐，最終查明了全案涉案資金數(shù)額及資金流向。

　　為進(jìn)一步確認(rèn)林楓公司傳銷性質(zhì)，專案組請(qǐng)湖北省工商局予以認(rèn)定。林楓公司通過發(fā)展會(huì)員，要求會(huì)員以1370元購買林楓公司產(chǎn)品西服或保健品方式變相交納費(fèi)用，取得加入或發(fā)展他人加入的資格，形成塔狀網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)上層的會(huì)員以下層的發(fā)展數(shù)量為依據(jù)來計(jì)算給付報(bào)酬。根據(jù)《禁止傳銷條例》之規(guī)定，其行為屬傳銷違法行為。