中新網(wǎng)3月29日電　據(jù)加拿大《明報(bào)》報(bào)道，被塑造為“華人巴菲特”的多倫多著名金融投資人唐煒臻﹐近日因牽涉6000萬(wàn)美元的“龐氏騙局”(Ponzi Scheme，俗稱老鼠會(huì))而遭安河證監(jiān)會(huì)調(diào)查。證監(jiān)會(huì)現(xiàn)已向安河高等法院入稟，要求凍結(jié)唐其下公司資產(chǎn)，法院現(xiàn)已下令凍結(jié)資產(chǎn)令有效至4月30日。

　　證監(jiān)會(huì)入稟的法庭文件內(nèi)指出，從已獲得的證據(jù)顯示其基金資產(chǎn)已所剩無(wú)幾，幾近全被蒸發(fā)。3月27日中午有大批基金投資者親自到多倫多警隊(duì)52分局報(bào)案，聲稱是“龐氏騙局”的受害人。

　　證監(jiān)會(huì)現(xiàn)已通告暫時(shí)停止唐煒臻的證券交易資格，并將于4月1日就事件舉行聆訊。這宗涉及巨款的疑似加國(guó)版馬多夫案，涉及的華裔投資者近260多人。

　　證監(jiān)會(huì)向安河高等法院入稟的法庭文件檔案編號(hào)為：CV-09-8090。訴訟雙方是Ontario Securities Comission and Oversea Chinese Fund Ltd. Partnership。據(jù)證監(jiān)會(huì)向法院提交的宣誓書(shū)內(nèi)指出，證監(jiān)會(huì)高級(jí)調(diào)查員Jeffrey Thomson表示，唐向證監(jiān)會(huì)承認(rèn)去年損失達(dá)1500萬(wàn)美元，但他未有告訴投資者。

　　牽涉260人 涉款6000萬(wàn)

　　據(jù)悉，已有5名本地華裔投資者，27日到多市52分局向警方報(bào)案，指稱唐詐騙他們的錢(qián)財(cái)。他們代表了15名客戶，未到場(chǎng)的受害人都寫(xiě)了委托書(shū)。警員表示，由于人數(shù)太多(260人)，金額太大(6000萬(wàn)美元)，分局只能處理5萬(wàn)元以下案件，因此建議他們準(zhǔn)備好詳細(xì)資料后，向多倫多警方總部的商業(yè)詐騙組報(bào)案。

　　消息人士透露，唐案發(fā)生后，有投資者已經(jīng)住進(jìn)唐煒臻的家，要監(jiān)督他的行動(dòng)。亦有消息指唐本人已向警方備案，遭人威嚇。

　　安河證監(jiān)會(huì)3月23日向法院提交一份申請(qǐng)，要求凍結(jié)唐公司的資產(chǎn)，該文件顯示，“唐涉嫌從新的投資人那里拿到錢(qián)后，就用這筆錢(qián)來(lái)支付給之前投資者的回報(bào)。”這正是“龐氏騙局”的經(jīng)典定義，該詐騙手段是在1920年被命名，當(dāng)時(shí)Charles Ponzi因使用這種手法詐騙而被控。

　　法院日前已批準(zhǔn)延長(zhǎng)凍結(jié)唐煒臻名下的海外華人合伙人基金公司的資產(chǎn)直到4月30日。

　　根據(jù)安河證監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，唐煒臻共注冊(cè)3間公司，分別是：海外華人合伙人基金公司、唐煒臻與合伙人公司、唐煒臻公司。

　　唐煒臻公司的網(wǎng)站顯示，該公司2007年成立于多倫多，“受《安河證券法》規(guī)管”，“大部分的客戶是加拿大和美國(guó)的富裕海外華人和老人，也包括不少中國(guó)、香港和馬來(lái)西亞的客戶�！惫�司業(yè)務(wù)主要是投資美國(guó)、中國(guó)和香港的股票市場(chǎng)，最低入伙資格是15萬(wàn)元美金或加元。唐做推廣時(shí)最著名的宣傳口號(hào)是“每周回報(bào)1%�！�

　　證監(jiān)會(huì)的入稟文件亦顯示，海外華人基金有限合伙公司去年損失達(dá)1500萬(wàn)元，但唐煒臻并未告知投資人，反而稱基金“有相當(dāng)盈利”。另外，該文件還顯示，一名投資人被提供了“偽造”的100萬(wàn)美元收入證明，然而事實(shí)上，“這僅是一個(gè)估算，估算該投資者的錢(qián)可能產(chǎn)生的回報(bào)。”