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電話詐騙團伙落網(wǎng) 涉案金額超過千萬(組圖)

2008年12月08日 14:09 來源:北京青年報 發(fā)表評論



警方將涉案嫌疑人押解回京



本案涉案金額巨大

  冒充電話局工作人員和民警,宣稱事主的固定電話“欠費”,以“個人信息已泄露”、需要“升級銀行賬戶”為名,誘騙事主通過ATM機轉(zhuǎn)賬,實施詐騙。宣武警方昨日通報,首個“電話欠費”詐騙團伙已落網(wǎng),抓獲10名嫌疑人。警方表示,“電話欠費”詐騙全市發(fā)案已過百起,被騙金額超過千萬,個案涉案最高金額達到109萬。針對各類通過ATM機轉(zhuǎn)賬的詐騙犯罪,警方將協(xié)調(diào)電信部門和銀行部門,對涉案的銀行賬戶和手機號碼進行查封。

  同時希望市民報警時,提供嫌疑人所留的電話和賬戶。

  “升級銀行賬戶”卷走千萬

  10月30日,宣武警方接到第一起“電話欠費”詐騙,僅僅兩天,同類報案數(shù)就增至7起。

  報案人均稱,家中的固定電話接到自稱“電話局員工”的“欠費通知電話”,說事主正在使用的電話或者事主在順義、昌平某地開戶的電話已經(jīng)欠費。當事主否認欠費,“電話局員工”會表示:“這種情況近期頻頻發(fā)生,我們幫您聯(lián)系警方報案”,隨即自稱“公安局民警”的人在電話中告訴事主,其名下登記的電話、銀行賬戶等個人信息已被泄露,并有可能被不法分子利用參與洗錢或?qū)嵤┰p騙犯罪,目前正被公安機關(guān)秘密調(diào)查,事主有可能還要被判處3年有期徒刑。事主此時都會急于澄清,嫌疑人則會說,為確保事主不受損失,應當“升級銀行賬戶”,即將自己的銀行存款在ATM機上轉(zhuǎn)移到指定賬號,24小時內(nèi)由銀行專業(yè)人員做升級保護或資金凍結(jié)。而為不讓事主有時間與親朋商量,嫌疑人稱“轉(zhuǎn)賬過程要全程錄音”,會將電話打到事主手機上,全程與事主保持手機聯(lián)系。在轉(zhuǎn)賬時,還會有所謂的“銀行員工”或“國家金融穩(wěn)定局主任”用電話“指導”轉(zhuǎn)賬。據(jù)統(tǒng)計,“電話欠費”詐騙從9月開始在本市出現(xiàn),截至目前,全市發(fā)案超過百起,涉案金額超過千萬,個案涉案最高金額達到109萬。

  境外嫌疑人內(nèi)地作案

  宣武警方根據(jù)報案人提供的電話號碼和銀行賬戶展開調(diào)查。嫌疑人所打的電話均顯示為“隱藏號碼”、“私人號碼”,或以“000852”、“00019”等打頭的電話號碼,經(jīng)查均為我國南部沿海地區(qū)網(wǎng)絡(luò)IP電話。而嫌疑人為事主指定的賬號開戶行都在廣州市和珠海市,取款地點集中在廣州、深圳、廈門、珠海等地。

  11月12日,十余名偵查員分別前往廣州市和珠海市開展異地偵查,并每天與北京的偵查員互通新報案的涉案賬號和電話。根據(jù)嫌疑人的取款地點,警方逐步查明嫌疑人身份。在掌握主要嫌疑人的犯罪證據(jù)后,11月22日,偵查員分別在珠海、廣州、深圳等地抓獲李某等9名犯罪嫌疑人,其中包括6名境外嫌疑人,11月27日9名嫌疑人已被押解回京。12月4日,警方又在東莞抓獲一名嫌疑人。

  犯罪嫌疑人交代,該團伙成員在異地假冒電信公司、公安局的工作人員,依靠“電話欠費”實施轉(zhuǎn)賬詐騙,已獲贓款數(shù)百萬元。目前,警方已經(jīng)破獲該團伙所作的40余起案件,收繳贓款人民幣30余萬元、涉案銀行卡84張、筆記本電腦一臺,作案手機209部。

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編輯:段紅彪】
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