檢方稱，淘金指公司作為致富世紀(jì)公司、天金鑫公司等加盟公司和基非客斯公司的聯(lián)系紐帶，為加盟公司從事外匯業(yè)務(wù)提供支持。

　　2007年1月至2008年2月，致富世紀(jì)公司共涉嫌吸收萬某某等148名客戶約65萬美元(近460萬元人民幣)，非法買賣外匯按金交易量為3574手(25億元人民幣)。天金鑫公司共涉嫌吸收傅某某等55名客戶28.9萬美元(約205萬元人民幣)，非法買賣外匯按金交易量為1334.5手(9.5億元人民幣)。

　　也就是說，該犯罪團(tuán)伙一年內(nèi)在深圳炒賣外匯按金交易量超過34億元。

　　此外，何某明還在昆明成立兩家公司非法炒賣外匯約20.8億元人民幣。

　　一個(gè)涉及非法經(jīng)營的犯罪團(tuán)伙，在深圳介紹國內(nèi)客戶非法炒賣外匯，并從中賺取提成，涉案金額竟然達(dá)到數(shù)十億元人民幣。昨日，該案在深圳羅湖區(qū)人民法院公開審理，羅湖區(qū)人民檢察院以非法經(jīng)營罪對12名犯罪嫌疑人提起公訴。

　　而根據(jù)庭審，這犯罪團(tuán)伙的實(shí)際操控者是其中一名被告香港男子何某明，他在深圳成立了3家公司，專門從事此種違法業(yè)務(wù)，其他11名被告都是他旗下的負(fù)責(zé)人和工作人員。

　　此案尚在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

　　指控：

　　成立3公司非法炒外匯

　　昨日出庭候?qū)彽?2名被告均為被告單位深圳致富世紀(jì)信息咨詢有限公司(下簡稱致富世紀(jì)公司)、深圳天金鑫投資顧問有限公司(下簡稱天金鑫公司)、淘金指軟件科技有限公司(下簡稱淘金指公司)的直接負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人。

　　這三家公司被控非法介紹國內(nèi)客戶炒賣外匯。而據(jù)檢方查明的情況，被告何某明是這三家公司的幕后實(shí)際控制人。

　　2004年12月27日，香港人何某明、雷某夫婦借用他人的身份證在深圳注冊成立了淘金指公司，從事淘金指軟件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及網(wǎng)站咨詢等業(yè)務(wù)。

　　2006年年初，何某明和外國的一主要從事外匯買賣業(yè)務(wù)的基非客斯公司取得聯(lián)系，并達(dá)成關(guān)于介紹國內(nèi)客戶從事外匯按金交易的協(xié)議。

　　2006年4月14日，何某明借用他人身份證在深圳成立了致富世紀(jì)公司，一年多之后的2007年8月8日，何又借用他人身份證成立了天金鑫公司，兩公司都作為淘金指公司的加盟公司，同時(shí)代理境外的基非客斯公司的外匯按金經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及淘金指公司的軟件銷售業(yè)務(wù)。

　　操作：

　　交易一手得40美元傭金

　　檢方指控，致富世紀(jì)公司和天金鑫公司在銷售淘金指軟件的售后服務(wù)以及指導(dǎo)使用軟件過程中，從社會上招聘人員進(jìn)行外匯買賣知識培訓(xùn)，將這些招聘人員發(fā)展為外匯交易客戶，指定在基非客斯公司在境外的網(wǎng)絡(luò)交易平臺進(jìn)行外匯買賣交易。

　　進(jìn)行該外匯交易的具體做法是，外匯交易客戶通過基非客斯公司交易平臺提出開戶申請，將資金存入基非客斯公司指定的銀行賬戶后，基非客斯公司給一個(gè)買賣外匯的交易賬戶，通過該交易賬戶即可進(jìn)行外匯交易。炒匯交易以10萬美元為一個(gè)基準(zhǔn)單位(以下稱一手)，國內(nèi)客戶交納1000美元的保證金就可以買賣一手金額的外匯。

　　每交易一手，基非客斯公司向致富世紀(jì)公司或天金鑫公司返還40美元的傭金。(記者王納)