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    女所長7年詐騙4千多萬 騙術(shù)核心靠內(nèi)幕消息(圖) (2)
2009年07月09日 10:51 來源:大河網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  那么,許芬究竟躲在哪兒?

  原來,6月19日那天上午,許芬被一個追債者逼著過戶房產(chǎn),下午,她將轎車抵押給典當行以換取出逃資金,當晚7點,她乘大巴逃往北京,后來,用假身份證在石景山租了一套民居。

  7月4日,許芬用座機給姐姐打電話,被警方偵控后,二七公安分局經(jīng)偵大隊中隊長田偉連夜帶領(lǐng)偵查人員喬志強、孔曉東等人赴京抓捕。不料,四天地毯式的摸排最終將許芬的蹤跡圈定在玉潭湖附近時,一個大媽指著照片上的許芬說:“她剛走。”

  2007年7月中旬,許芬的蹤跡又在吉林延邊、圖們、和龍三地出現(xiàn)。田偉帶人直接從北京趕去,一天半的路途,田偉等人燒餅就著礦泉水日夜兼程,教導員胡業(yè)震因水土不服高燒、腹瀉,他們就讓醫(yī)生把吊瓶掛在車里,輸完液后自己拔掉。

  幾個偵查人員幾乎把圖們找了個遍,緊接著又循訊追至40公里以外的和龍縣。又是5天的艱苦排查,當偵查人員找到某家屬院時,一個出租車司機反映,就在幾天前,他將許芬送往了延邊。

  線索再次中斷。經(jīng)過對各種線索的分析、梳理,最終,警方?jīng)Q定守株待兔,同時加大對與許芬關(guān)系親密者的排查。

  果然,8月下旬,一條線索引起了警方關(guān)注:許芬在鄭州的一個親密朋友買了兩部點對點手機。9月3日,兩部手機在火電廠家屬院、工農(nóng)小區(qū)附近發(fā)出強烈信號,專案組確定許芬很有可能就藏匿在此,但此處有2000多戶居民,大面積的排查可能會打草驚蛇。專案組于是制定了周密的蹲點抓捕計劃,在出入小區(qū)的每個必經(jīng)之路安排5組警力,24小時監(jiān)控。

  9月7日中午,潛逃了兩個多月的許芬終于被偵查人員尹淑麗和毋鈞超擒獲。

  騙子誘餌:“內(nèi)幕消息”

  落網(wǎng)后的許芬有些難以辨識。原來,她在逃亡時整了容。被抓時,因割雙眼皮,眼部的紅腫尚未完全消退。

  據(jù)許芬供述,她的騙術(shù)始于2000年初,初期瞄準的是親戚和摯友,詐騙資金在3萬~30萬元間。一年以后,她的胃口開始變大,盯上了有錢的個體商戶和有權(quán)的公職人員。

  據(jù)許芬交代,她游說他人入套就靠四個字:內(nèi)幕消息。許芬從不允許別人過問投資詳情,更不允許探究投資方式,否則出局。事實上,不少人以為許芬掌握著所謂內(nèi)幕消息,確實可以低價搞到商鋪。其間,沒有人追問過商鋪位置和資金去向,人們只關(guān)注自己銀行賬戶里的錢是否在增加。由于先加入者證明可以拿到被保證的回報,后面的人便放心地加入,這種“良性循環(huán)”維持了許芬近8年的安然無恙。

  許芬的騙術(shù)其實并不高明,許諾給別人的高額回報,實質(zhì)就是拆東墻補西墻,用后加入者的本金來充當先加入者的回報。

  許芬自稱是虛榮心和對物質(zhì)的極度追求讓自己難以收手,而一個幾乎血本無歸的投資人則追悔稱:對財富的貪婪讓自己“越陷越深”。

  而許芬供述,她認為自己能“成功”的資本就是公職人員的身份和款姐富豪的扮相。

  當然,這種游戲無法一直玩下去。許芬稱自己早就意識到騙局終有敗露之時,當有投資者對她的返利產(chǎn)生疑慮并要求退出時,許芬知道,那一天快要到了。被逼走投無路時,許芬開始向自己管轄的商戶大量借錢以堵塞漏洞,但長時間形成的巨大虧空使她最終難以為繼。

  詐騙過程滋生“掮客”

  許芬案的審理持續(xù)了一年多,對檢方指控的非法集資詐騙、信用卡詐騙等,許芬曾拒不認罪。在法庭上,她辯稱自己將錢全部交給了一個名為王洪繼的能人,同時稱,除了知道王洪繼是銀基商貿(mào)城的副總外,其他一無所知,并稱忘了此人的聯(lián)系方式。

  經(jīng)過警方和法院的多方查證,王洪繼根本子虛烏有。所有銀行往來賬目簽名顯示,諸多詐騙均系許芬一人所為。

  據(jù)判決書記載,許芬曾為幾名受害人提供了多張蓋有“銀基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”專用章的押金、保證金或定金票據(jù),但系偽造,章為私刻。

  據(jù)警方介紹,雖然法院最終認定受害者有50余人,但許芬案的直接和間接受害者不止這么多,很多來自政府職能部門的受害人拒絕接受警方問訊,即使許芬的主動供述提及,不少人也選擇了沉默甚至否認。據(jù)許芬供述,與這些人的人脈關(guān)系均是她在一些奢華場所建立起來的。

  此外,許芬自認為極具隱蔽性的斂財方式在現(xiàn)實中滋生了不少“掮客”。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),有不少與許芬緊密接觸的投資者其實并未投入一分錢,而是游說他人注資,自己從中吃差價。

  鄭州市中級人民法院判決書載明,許芬非法集資詐騙4289.2萬元,在向眾人支付了2301.2萬元的“回報”后,尚有1988萬元不能歸還;采用虛構(gòu)事實的方法,騙取他人資金106.5萬元;惡意透支銀行信用卡資金8.67萬元。

  2008年11月18日,該院刑事審判庭一審以集資詐騙罪、詐騙罪、信用卡詐騙罪判處許芬無期徒刑,沒收個人全部財產(chǎn),剝奪政治權(quán)利終身。判決后,許芬沒有上訴。目前,她已在河南省女子監(jiān)獄服刑。(本文除許芬和辦案人員外均為化名)(大河報) (記者何暉)

【編輯:吳博
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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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