8月11日上午9點，浙江省杭州市上城區(qū)法院五樓大法庭，涉案金額高達583億元、由公安部督辦的浙江世紀黃金制品有限公司法定代表人張勇等人非法經(jīng)營黃金期貨案(本報曾多次報道)開庭審理。檢察機關指控，張勇涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪，被告單位浙江世紀黃金制品有限公司和該公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平涉嫌非法經(jīng)營罪。

　　經(jīng)過近一天的審理，這起特大非法經(jīng)營黃金期貨案的神秘面紗被一一揭開。

   “收藏品炒家”盯上了黃金期貨

　　1988年，23歲的張勇從杭州大學新聞專業(yè)畢業(yè)后，參軍到部隊。兩年后，忍受不了艱苦軍營生活的他退役分配到杭州煉油廠，擔任保衛(wèi)干事一職。又過了兩年，他決定下海經(jīng)商。

　　當時，國內(nèi)收藏品市場初起，經(jīng)濟嗅覺靈敏的張勇創(chuàng)辦了“西子藝苑”，專門從事收藏品交易。上個世紀90年代收藏品市場的持續(xù)牛市，讓擅長炒郵幣卡的張勇掘到了“第一桶金”。2000年11月，張勇又成立了杭州新世紀紀念幣有限公司，轉(zhuǎn)向紀念幣交易業(yè)務。同年，頭腦靈光的他瞄準了網(wǎng)上交易，創(chuàng)辦了中國第一家錢幣交易網(wǎng)站———“中國紀念幣交易網(wǎng)”。

　　但是，從2004年下半年開始，紀念幣銷售業(yè)務變得不景氣，張勇便提出了成立公司炒賣黃金的設想，并到香港、上海，向上海聯(lián)泰黃金制品有限公司(下稱聯(lián)泰公司)等企業(yè)學習黃金交易，并取得了聯(lián)泰公司的客戶協(xié)議書、交易規(guī)則等相關資料。

　　2005年4月，就在張勇準備注冊成立公司炒黃金時，他發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)無力出資了。為解決公司注冊資金的來源問題，張勇向他人借款1000萬元，作為自己及名義股東張華的出資款繳入驗資賬戶。通過驗資并在工商部門辦理完登記手續(xù)后，張勇即將這1000萬元全部抽逃歸還，

　　并支付了5萬元的借款利息，公司賬上只留了10元錢。就這樣，張勇通過抽逃出資注冊成立了浙江世紀黃金制品有限公司(下稱世紀黃金公司)，由他自己擔任法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理。

　　為了在互聯(lián)網(wǎng)上開展黃金炒賣的經(jīng)營業(yè)務，張勇指使世紀黃金公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平負責設計開發(fā)適合網(wǎng)上黃金交易業(yè)務的操作平臺。中專畢業(yè)的王劍平原本只是張勇手下一個推銷紀念幣的小業(yè)務員，因為在學校里選修過證券期貨，被張勇相中，委以重任。王劍平也“不負厚望”，不到三個月就開發(fā)了名為“金銀制品銷售與回購系統(tǒng)”的世紀黃金網(wǎng)上交易平臺。

　　2005年7月，世紀黃金公司網(wǎng)上交易平臺正式招客。張勇在對聯(lián)泰公司的客戶協(xié)議書和交易規(guī)則進行修改后，印制成世紀黃金公司的格式合同，又通過報紙、自印雜志、互聯(lián)網(wǎng)等方式大肆宣傳該公司的黃金交易，并在上海、溫州、蕭山等地設立分支機構，在西安、長沙、石家莊等地設立了20多家代理機構，招攬了大批來自全國各地的客戶。

　　公司“火”了:三年交易額達580多億

　　郭老先生是一名歸國華僑，2002年回國后在杭州定居，2005年7月，他被“世紀黃金”纏上身后，悔恨至今。

　　“當時，我通過朋友介紹，認識了世紀黃金公司的一名理財師。他很熱情地向我介紹這個理財方法，我就開始嘗試投錢�！碧匾廒s來旁聽庭審的郭先生告訴記者。

　　通過世紀黃金公司的理財師，郭先生了解到，黃金可按“100盎司、10盎司、1盎司”為單位購買，但每次只需交納實際金價的百分之幾作為“保證金”，即可炒黃金。比如，今天花500美元買進，明天漲到600美元賣出去就可掙100美元的價差。同時還可“買跌”。理財師還教會了郭先生如何在網(wǎng)上進行黃金交易。郭先生先投了3萬多元，大概一周后，他發(fā)現(xiàn)賬號里的錢翻了近一倍，網(wǎng)頁還顯示郭先生一直在賺錢。

　　“我覺得自己一個退休的老人，只要鼠標點點就能穩(wěn)穩(wěn)賺錢，這是多好的事情啊，欲望也就開始一點點膨脹�！惫�先生說，“誰知從此越陷越深，連房子都賣了。”直到將投入的270萬元都虧光了，郭先生才知道世紀黃金公司原來做的是非法經(jīng)營黃金期貨的生意。

　　據(jù)辦案人員介紹，在世紀黃金公司網(wǎng)上交易平臺上從事的經(jīng)營活動跟期貨交易別無二致�？蛻粝蚬�司賬戶匯款后，便可在該公司網(wǎng)站的交易系統(tǒng)中獲得賬號和等額定金，進行無實物交割的黃金合約集中交易。

　　事實上，世紀黃金公司的黃金交易與國際黃金市場并不接軌，只大致上按照國際即時金價的浮動報價，供客戶參考�？蛻艨梢赃x擇買進或者賣出，該公司在交易過程中同時充當買方和賣方，并按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡使用費”和“倉儲費”。

　　交易中，客戶可按一定比例進行放大交易，放大的比例根據(jù)客戶購買的商品數(shù)量可分為1倍、2倍、5倍、10倍、20倍和50倍，即客戶交易時只需支付的基礎定金僅為交易額的100%、50%、20%、10%、5%、2%。世紀黃金公司和客戶間采用人民幣結(jié)算，并實施當日無負債結(jié)算制度。當客戶在炒金過程中虧損額達到所繳定金的80%時，如果客戶不補進定金，該公司即強行平倉。

　　張勇這一套“期貨交易”模式，吸引了不明就里的“炒金客”。經(jīng)檢察機關審查認定，從2005年7月到2008年6月26日案發(fā)，世紀黃金公司的網(wǎng)上交易平臺上共存在客戶1217名，共產(chǎn)生交易176579筆，放大后交易金額總數(shù)為583億余元，其中放大5倍以上(含5倍)的交易占總交易金額的99.9%。三年間，世紀黃金公司共向客戶收取黃金交易定金2.75億余元，從中獲取利息(即“倉儲費”)6800余萬元，獲取手續(xù)費(即“網(wǎng)絡使用費”)5700余萬元。

　　不過，張勇畢竟做賊心虛。2006年4月，北京炒金客戶王先生被世紀黃金公司強行平倉造成虧損后，明確告知張勇，自己發(fā)現(xiàn)世紀黃金公司經(jīng)營的是黃金期貨，并要求賠償損失，否則就要向公安機關報案。張勇只得息事寧人，賠了王先生400萬元了事。此后，張勇為了規(guī)避法律，將客戶協(xié)議書中“強行平倉”等期貨專業(yè)術語去掉，但交易規(guī)則仍沒多少變化。為了逃避查處，張勇還從公司支出近300萬元到北京“跑關系”。

　　除了非法經(jīng)營黃金期貨，張勇還推銷理財產(chǎn)品，夢想打造自己的“黃金帝國”。2007年6月至2008年6月，張勇屬下的公司向不特定的社會公眾推銷“世紀黃金1號”“世紀黃金2號”現(xiàn)貨黃金集合理財?shù)榷喾N理財產(chǎn)品，共與169名客戶簽訂理財協(xié)議181份，收取資金共計2000余萬元。張勇將經(jīng)營這些理財產(chǎn)品所得的2000萬元資金以公司的名義投往北京國投和上海典金公司，進行黃金投資。幸好，案發(fā)后這些投資被公安機關依法凍結(jié)，并發(fā)還給客戶，才沒有造成大的損失。