非法迷你期指交易實(shí)為對(duì)賭 幕后莊家損招連連

　　昨日(7月22日)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獨(dú)家報(bào)道了大西洋證券國(guó)際CFD部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)CFD部)推出迷你期指，在網(wǎng)絡(luò)上大肆攬客，并且在宣傳中存在諸多虛假成分，進(jìn)行招搖撞騙的消息。消息報(bào)道后在市場(chǎng)引起強(qiáng)烈反響，記者昨日接到數(shù)位迷你期指受害客戶的電話，揭露CFD部的騙人嘴臉。

　　CFD部究竟是如何欺騙客戶，讓他們一步步落入自己設(shè)下的圈套？在之前的追查中，有知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者報(bào)料，CFD部與客戶實(shí)際進(jìn)行的是對(duì)賭交易，并且公司在對(duì)賭中損招連連，交易規(guī)則更是暗藏“三大殺機(jī)”，客戶要想從CFD部手中賺錢(qián)，可以說(shuō)是難于上青天。

　　與客戶進(jìn)行對(duì)賭交易

　　在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者前期調(diào)查中，公司負(fù)責(zé)人小梁表示，公司將為每個(gè)客戶開(kāi)通保證金賬戶，確認(rèn)入金后資金將轉(zhuǎn)入個(gè)人保證金賬戶，待賬戶激活后，客戶即可參與迷你期指交易。針對(duì)這種情況，多位業(yè)內(nèi)人士都告訴記者，這實(shí)際上是一種騙局，公司不可能為客戶真實(shí)入金，比如當(dāng)客戶打入5000美元到公司賬戶后，公司會(huì)在虛擬賬戶上給客戶5000美元虛擬資金，客戶參與的實(shí)際上是一場(chǎng)虛擬交易，而且自己已被玩弄于股掌。

　　“類(lèi)似CFD部這樣非法中介，其運(yùn)作模式真是太熟悉不過(guò)了。”某知情人士老李向記者報(bào)料，“該迷你期指的交易所在哪里都無(wú)從知曉，更談不上將客戶委托信息發(fā)送至交易所了，所有成交全部是在公司內(nèi)部解決，即公司與客戶對(duì)賭。”

　　“與客戶進(jìn)行的迷你期指對(duì)賭交易中，CFD部可謂是天生的贏家�！崩侠钜会樢�(jiàn)血地指出。

　　自從滬深300股指期貨推出以來(lái)，期貨公司80%以上的客戶基本上都是虧錢(qián)，實(shí)盤(pán)交易尚且如此，對(duì)賭盤(pán)開(kāi)出后，這些名為中介實(shí)為莊家的人基本都是穩(wěn)賺不賠。

　　老李告訴記者，其實(shí)對(duì)賭在國(guó)外是合法的，一家公司有客戶做多、有客戶做空，客戶多空對(duì)沖后，剩下凈頭寸公司委托到交易所，但國(guó)外監(jiān)管?chē)?yán)格且講究誠(chéng)信，一般不會(huì)出問(wèn)題。但是在國(guó)內(nèi)對(duì)賭是絕對(duì)禁止的，老李稱(chēng)，在國(guó)內(nèi)的對(duì)賭中，如某客戶在5元買(mǎi)股票，盤(pán)子上價(jià)格為4.9元，如果單子進(jìn)交易所，該客戶有可能是4.9元成交。但是如果為對(duì)賭交易，5元買(mǎi)的股票，公司內(nèi)部做賬仍是5元給你，但實(shí)際上你成交價(jià)可能就是4.9元，中間0.1元差價(jià)就被公司吃掉了。

　　“實(shí)際上這還不是嚴(yán)格意義上的對(duì)賭�！崩侠罡嬖V記者，“嚴(yán)格意義上對(duì)賭交易就是公司與你做相反頭寸。市場(chǎng)上80%以上客戶基本賠錢(qián)，尤其是資金量小的客戶，一定賠錢(qián)。因?yàn)樵趯?duì)賭交易中，這些莊家一般不跟大型機(jī)構(gòu)對(duì)賭，而CFD部又是100倍杠杠交易，資金量小的散戶毫無(wú)優(yōu)勢(shì)可言，而高杠桿極易出現(xiàn)爆倉(cāng)，對(duì)賭莊家就很容易把客戶吃掉。

　　另外，老李告訴記者，小散戶交易心理一般是賺小錢(qián)走人，賠大錢(qián)才會(huì)砍倉(cāng)。所以小散做多，莊家做空；小散平掉多頭，莊家隨即平掉空頭。因?yàn)樾∩①嵉男″X(qián)、賠的是大錢(qián)，反過(guò)來(lái)莊家就是賠小錢(qián)，賺大錢(qián)。

　　“即使有客戶自認(rèn)為是絕頂高手，但是要想從CFD部手中賺大錢(qián)實(shí)屬不易，因?yàn)樵趯?duì)賭交易中，CFD部還藏有重重?fù)p招�！崩侠钪赋�。

　　規(guī)則背后暗藏“三大殺機(jī)”

　　在CFD部 宣 傳 博 客 (http:/liangying0411.blog.163.com/)中，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在交易規(guī)則一欄看見(jiàn)，該公司對(duì)客戶成交有這樣的規(guī)定，“下單成交價(jià)以本公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，市價(jià)買(mǎi)單以盤(pán)面買(mǎi)價(jià)成交、市價(jià)賣(mài)單以盤(pán)面賣(mài)價(jià)成交�！庇浾咴诳匆�(jiàn)上述規(guī)定后相當(dāng)納悶，因?yàn)樵谀壳敖灰滓?guī)則中，無(wú)論是集合競(jìng)價(jià)還是連續(xù)競(jìng)價(jià)，成交方式均是系統(tǒng)撮合成交，而CFD部卻規(guī)定成交價(jià)以公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，這究竟是何種目的呢？

　　CFD部小梁向記者解釋?zhuān)�這主要是回避不同客戶所在地區(qū)網(wǎng)速快慢問(wèn)題，成交價(jià)以公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，能夠很好解決網(wǎng)速快慢造成的誤差。

　　老李則指出，成交價(jià)以公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，完全沒(méi)有道理，這不過(guò)是公司在對(duì)賭中為自己埋下的伏筆。在滬深300股指期貨實(shí)盤(pán)交易中，一分鐘的時(shí)間內(nèi)，指數(shù)可能會(huì)有連續(xù)20~30點(diǎn)拉升，但是以公司成交價(jià)為準(zhǔn)，客戶就不可能按照自己的理想價(jià)格成交。

　　“比如一位客戶在2500點(diǎn)買(mǎi)進(jìn)，2520點(diǎn)賣(mài)出就可以賺錢(qián)，但是公司軟件沒(méi)有2520點(diǎn)這個(gè)價(jià)格，客戶賺了錢(qián)也沒(méi)辦法成交�！崩侠罘Q(chēng)，成交價(jià)以公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，客戶所看見(jiàn)的還可能是延時(shí)價(jià)格，所以依然不會(huì)在理想價(jià)位成交。此外，受害者張先生昨日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，當(dāng)看見(jiàn)行情大幅下跌后，系統(tǒng)就出現(xiàn)崩潰，交易系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)去，看著自己倉(cāng)位出現(xiàn)爆倉(cāng)。

　　除了成交價(jià)暗藏殺機(jī)外，萬(wàn)分之8交易手續(xù)費(fèi)更是CFD部的另一大損招。

　　按照交易規(guī)則，客戶開(kāi)倉(cāng)將一次性收取萬(wàn)分之8的傭金，如果指數(shù)在2500點(diǎn)做一手來(lái)回，滬深300股指期貨需要的手續(xù)費(fèi)為150元，而迷你期指所需要的手續(xù)費(fèi)就達(dá)到600元，迷你期指手續(xù)費(fèi)是中金所4倍，對(duì)于如此高的手續(xù)費(fèi)，CFD部小梁向記者解釋?zhuān)�因�(yàn)楣�司迷你期指門(mén)檻很低，因此在同等條件下，就不能與中金所享受同等的待遇。

　　萬(wàn)分之8手續(xù)費(fèi)，其吞噬資金的速度可謂十分驚人。如果客戶在同一個(gè)價(jià)位來(lái)回做幾次，就會(huì)出現(xiàn)比較大的虧損。而除了在成交規(guī)則、交易成本設(shè)置陷阱之外，公司第三個(gè)損招便是沒(méi)有第三方存管，這一招相對(duì)前面兩招更具致命威脅。

　　在證券交易活動(dòng)中，投資者的交易結(jié)算資金統(tǒng)一由商業(yè)銀行存管，即第三方存管。但是在CFD部中，對(duì)方要求客戶將資金電匯至大西洋證券提供的對(duì)公賬戶，當(dāng)大西洋證券確定客戶入金后，資金將轉(zhuǎn)入個(gè)人保證金賬戶，也就是無(wú)第三方存管。

　　盡管在宣傳中，公司表示大西洋證券的客戶資金將以第三方后臺(tái)管理的形式存儲(chǔ)在巴克萊銀行CYPRUS分行。但是在昨日?qǐng)?bào)道中，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者已經(jīng)揭露大西洋證券與大西洋證券國(guó)際CFD部毫無(wú)聯(lián)系，大西洋證券CFD部是國(guó)際 “李鬼”，因此CFD部宣傳資金打入大西洋證券對(duì)公賬戶，不排除就是CFD部的自己賬戶。與此同時(shí)，昨日記者接到數(shù)位受害人電話，他們均表示，當(dāng)真正需要轉(zhuǎn)賬時(shí)，CFD部會(huì)以高匯費(fèi)為由，讓客戶打款至他們提供的國(guó)內(nèi)統(tǒng)一中轉(zhuǎn)賬號(hào)。上述受害者告訴記者，這些錢(qián)打入以上賬戶后，最后究竟怎樣流轉(zhuǎn)，自己完全不清楚。

　　無(wú)第三方存管，中轉(zhuǎn)賬號(hào)又是國(guó)內(nèi)個(gè)人賬戶，客戶入金隨時(shí)都有被CFD部轉(zhuǎn)移的可能。

　　公司網(wǎng)站昨日已經(jīng)關(guān)閉

　　由于這款迷你期指本身就是一場(chǎng)騙局，因此CFD部從一開(kāi)始，工作人員就保持了高度的警惕性。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，CFD部在其宣傳博客中僅留下了一個(gè)QQ聯(lián)系方式，當(dāng)記者加上QQ想通過(guò)電話與之聯(lián)系時(shí)，對(duì)方卻要求記者提供電話號(hào)碼。當(dāng)電話打來(lái)時(shí)，記者手機(jī)上卻無(wú)法顯示對(duì)方號(hào)碼。為何CFD部拒絕留下其電話，顯得如此神秘莫測(cè)？

　　與此同時(shí)，記者前期在對(duì)公司調(diào)查中還遭遇了不少“反偵察”。聯(lián)系之初，對(duì)方工作人員相當(dāng)熱情，但是隨著談話內(nèi)容的深入，對(duì)方的警惕性逐漸提升，并且多次詢(xún)問(wèn)記者身份。當(dāng)記者后來(lái)試圖再次聯(lián)系公司時(shí)，在毫無(wú)征兆的情況下，就無(wú)法再與該工作人員取得任何聯(lián)系。

　　另外，當(dāng)昨日《每日經(jīng)濟(jì)新聞》揭露大西洋迷你期指實(shí)際是場(chǎng)騙局后，公司網(wǎng)站(http:/www.atlanticcfdtrain-ing.com/)已經(jīng)關(guān)閉了，至今處于無(wú)法顯示狀態(tài)，且前期大肆宣傳的博客(http:/liangying0411.blog.163.com/)昨日下午已全部刪除。這也說(shuō)明了，公司早就做好隨時(shí)失蹤的準(zhǔn)備。(王鵬)