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杭州破獲特大短信詐騙案 涉案金額200余萬(wàn)元(圖)

2006年08月21日 12:25


警方收繳的作案工具(圖片來(lái)源:浙江在線)

  中新網(wǎng)8月21日電 據(jù)浙江日?qǐng)?bào)報(bào)道,在歷經(jīng)4個(gè)月的偵查后,杭州警方一舉摧毀了一個(gè)由犯罪嫌疑人蔡某為首的特大短信詐騙團(tuán)伙,14名涉案人員被刑事拘留。警方繳獲汽車(chē)3輛,作案時(shí)使用的手機(jī)短信群發(fā)器127臺(tái),手機(jī)268部,SIM卡4381張,銀行卡291張,賬簿10余本。目前,已偵破短信詐騙案件60余起,案值高達(dá)200余萬(wàn)元。

  6月27日上午9時(shí)許,杭州西湖區(qū)的周女士收到短信:貴客戶6月25日在杭州解百商場(chǎng)用銀行卡開(kāi)支3.5萬(wàn)元將于結(jié)賬日扣除,如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢(xún)×××。周女士按照短信上提供的電話號(hào)碼回?fù)芎,一名女子?duì)周女士說(shuō),這是金融詐騙,趕快和公安局聯(lián)系,并告知周女士一個(gè)查詢(xún)號(hào)碼。

  周女士撥通后,一個(gè)自稱(chēng)公安局負(fù)責(zé)金融詐騙的陳警官說(shuō),這事比較危險(xiǎn),你馬上到銀行新開(kāi)一個(gè)賬號(hào),把錢(qián)都存入在新開(kāi)的賬戶中。周女士把10萬(wàn)元存款存入到新的賬戶。之后,按照“陳警官”的指令,撥通了語(yǔ)音電話,并遵照提示輸入賬號(hào)和密碼,進(jìn)行個(gè)人賬戶防護(hù)。

  等周女士操作完畢后查詢(xún)賬戶余額時(shí),發(fā)現(xiàn)賬戶上的10萬(wàn)元存款已被人分3次取走了。

  經(jīng)調(diào)查,這個(gè)詐騙團(tuán)伙成員全部來(lái)自泉州安溪。他們?cè)诤贾莺透=▋傻刈靼浮?月7日凌晨,抓捕組在泉州市警方和杭州市局相關(guān)部門(mén)的配合下成功抓獲嫌疑人14名。

  該詐騙團(tuán)伙內(nèi)共分成“五組”,互不干涉,卻相互配合,設(shè)下層層陷阱,實(shí)施作案。

  第一組:手機(jī)群發(fā)部。

  負(fù)責(zé)將“信用卡消費(fèi)信息”、“某類(lèi)中獎(jiǎng)信息”、“六合彩中獎(jiǎng)信息”等短息群發(fā),以引誘手機(jī)用戶回復(fù)短信或電話。他們?nèi)旌蜻\(yùn)轉(zhuǎn),多部手機(jī)帶電24小時(shí)工作,每天發(fā)出上萬(wàn)條短信。據(jù)查,他們一個(gè)月群發(fā)短信高達(dá)299萬(wàn)條。

  第二組:銀聯(lián)咨詢(xún)部。

  一旦手機(jī)用戶回復(fù),騙子們會(huì)告知你在上海、北京等地的商場(chǎng)用信用卡消費(fèi)多少金額等等,如用戶表示沒(méi)有消費(fèi)過(guò),會(huì)讓你提供身份證的末五位數(shù)對(duì)其的信用卡進(jìn)行核對(duì),或者提供一個(gè)假的公安局金融犯罪調(diào)查科的電話號(hào)碼,讓用戶該對(duì)。

  第三組:金融調(diào)查部。

  他們向用戶解釋并提示有可能是你信用卡的賬號(hào)密碼被盜用了,同時(shí)提供一個(gè)銀聯(lián)管理中心的電話號(hào)碼,請(qǐng)用戶自己打電話去核實(shí)。

  第四組:銀聯(lián)管理中心。

  這些人會(huì)將大量讓人聽(tīng)不明白的銀行業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ),通過(guò)電話向你提示,讓人深信不疑。接著又會(huì)提供一個(gè)新的“安全賬號(hào)”,讓用戶將錢(qián)存入。

  第五組:取款指揮部。

  害怕取款時(shí)被銀行監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn),指揮部便專(zhuān)門(mén)花數(shù)百元錢(qián)雇用他人代取。受害人只要將錢(qián)劃入他們的賬戶,兩三分鐘后錢(qián)就會(huì)被取走。

  團(tuán)伙登記賬本記錄數(shù)據(jù)顯示,最多的一天,共有13人上當(dāng)受騙,共被騙走人民幣達(dá)49.7萬(wàn)元。警方查實(shí),此案60多個(gè)受害人中,被騙金額最高的是駱某,他于今年2月28日被騙走21萬(wàn)元。據(jù)了解,這是浙江省內(nèi)目前破獲的最大規(guī)模的短信詐騙案件。(余勤、章官翔、許華穎)


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