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國家外匯管理局:北京摧毀多個(gè)外匯非法交易團(tuán)伙

2005年09月16日 09:49

  中新社北京九月十五日電 (記者 魏晞)國家外匯管理局今天對外稱,本月在北京進(jìn)行的一次大規(guī)模打擊外匯非法交易專項(xiàng)行動中,有多個(gè)外匯非法交易團(tuán)伙被摧毀,凍結(jié)賬戶近八百個(gè)。

  二00五年九月十二日下午,國家外匯管理局北京外匯管理部聯(lián)合北京市公安局在全市范圍內(nèi)開展了一次大規(guī)模打擊外匯非法交易專項(xiàng)行動。

  此番被摧毀的多個(gè)外匯非法交易團(tuán)伙均長期盤踞在北京雅寶路地區(qū),從事外匯非法交易。雅寶路是北京著名的民間涉外服裝交易市場,北京市公安局為此出動警力兩百多人。

  據(jù)了解,當(dāng)場有六十名犯罪嫌疑人被捉獲,繳獲人民幣及外幣現(xiàn)鈔折合人民幣共計(jì)六百萬元、各幣種存折及銀行卡近三百張。加上前期已監(jiān)控的涉案賬戶,此次行動共凍結(jié)賬戶近八百個(gè),僅其中五百個(gè)賬戶資金余額折合人民幣即達(dá)一千兩百多萬元。

  外匯管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,此番行動依據(jù)外匯反洗錢信息系統(tǒng)提供的重大可疑線索,以北京外匯管理部日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的走私案件為切入點(diǎn),經(jīng)過半年多的周密部署和精心經(jīng)營,方基本掌握北京地區(qū)從事外匯非法交易的多個(gè)團(tuán)伙及其活動規(guī)律。完

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