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深發(fā)展15億騙貸案追蹤 部分貸款挪至香港樓市

2006年01月23日 09:19

  中新網(wǎng)1月23日電 據(jù)《京華時(shí)報(bào)》報(bào)道,“深發(fā)展15億騙貸案”一事在各界引起了極大反響,其后,有知情人士表示,這15億貸款中的數(shù)億元已被當(dāng)事人挪用至香港買賣房產(chǎn),目前這部分資金依然滯留在境外。此外,該筆貸款背后還關(guān)聯(lián)著新橋入股深發(fā)展的往事。

  15億元蹊蹺發(fā)放

  1月10日,深發(fā)展A(000001)發(fā)布公告稱,深發(fā)展于2003年8月向中財(cái)國企投資有限公司、首創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司及其系列企業(yè)發(fā)放了共計(jì)15億元貸款。貸款發(fā)放后大部分資金被挪用于北京東直門交通樞紐項(xiàng)目。

  有意思的是,據(jù)知情人士反映,這15億貸款當(dāng)時(shí)的申報(bào)用途分別為建設(shè)全國性的連鎖網(wǎng)吧及“農(nóng)村科技信息體系暨農(nóng)村婦女信息服務(wù)體系”(又稱九億網(wǎng)項(xiàng)目),并不是北京東直門交通樞紐項(xiàng)目。更為耐人尋味的是,深發(fā)展內(nèi)部很多人都知道這15億元是為了北京東直門交通樞紐項(xiàng)目而貸出的。深發(fā)展的職員在2003年發(fā)放該筆貸款前,曾經(jīng)到東直門項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行過考察。

  據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》在1月19日刊發(fā)的題為《深發(fā)展15億元貸款調(diào)查周林最后一貸前傳揭秘》一文中稱,“2003年6月,深發(fā)展公司業(yè)務(wù)部在對(duì)東直門項(xiàng)目、中財(cái)國企和首創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行調(diào)查之后,向上提交了一份報(bào)告——多位知情人士認(rèn)為,包括該報(bào)告在內(nèi)的眾多書面材料可以證明深發(fā)展清楚15億元將用于東直門項(xiàng)目”,該份報(bào)告題為《關(guān)于東直門綜合交通樞紐暨東華廣場(chǎng)商務(wù)區(qū)項(xiàng)目調(diào)查情況的匯報(bào)》。

  在眾多行內(nèi)人士知情的前提下,在經(jīng)過了業(yè)務(wù)人員的考察后,深發(fā)展為什么沒有按照“東直門綜合交通樞紐暨東華廣場(chǎng)商務(wù)區(qū)項(xiàng)目”的名義,而是以九億網(wǎng)項(xiàng)目的名義發(fā)放這15億貸款呢?

  按照財(cái)務(wù)規(guī)定,在銀行的年度財(cái)務(wù)報(bào)告中,必須對(duì)前十大貸款客戶名單進(jìn)行披露,但2003年年報(bào)中,深發(fā)展并沒有提及這筆實(shí)際上已位列十大客戶中的貸款;在披露2004年年報(bào)時(shí),因該筆貸款問題,深發(fā)展又未能在預(yù)約的2005年4月15日披露2004年年報(bào)。為這15億貸款問題,深發(fā)展又觸及了上市公司的信息披露制度,這里面到底隱藏著什么信息呢?

  貸款背后的交易

  有知情人士表示,這15億貸款之所以蹊蹺發(fā)放,是因?yàn)楸澈箨P(guān)聯(lián)著周林與陳達(dá)成的一宗交易,關(guān)系著新橋入股深發(fā)展的那段往事。

  該人士表示,談到該筆貸款就不能不提一個(gè)關(guān)鍵人物——陳達(dá)成。陳達(dá)成最早做汽車貿(mào)易發(fā)家,其后任三九集團(tuán)副總、深圳三九汽車發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)人,并在十多家公司擔(dān)任各種職務(wù),人脈深厚。

  2002年,美國新橋與深發(fā)展達(dá)成意向性協(xié)議,計(jì)劃入股深發(fā)展。該人士表示,相關(guān)消息公布后,該項(xiàng)預(yù)案遭到了眾多人士的反對(duì),當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)對(duì)外資入股國內(nèi)銀行設(shè)定了門檻,要求入股的外資企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)該在百億美元以上,并應(yīng)該是專業(yè)的銀行機(jī)構(gòu),因?yàn)橹挥羞@樣才能在資本、技術(shù)、管理等各方面向國內(nèi)銀行提供幫助、支持,這一點(diǎn)可以從浦發(fā)銀行選擇花旗、民生銀行選擇國際金融公司、中國銀行選擇蘇格蘭皇家銀行、建行選擇美洲銀行作為合作伙伴等一系列案例上得到印證。但美國新橋并不符合這兩個(gè)條件,在眾多人士的反對(duì)下,新橋入股深發(fā)展一事在2003年5月幾乎破裂。深發(fā)展當(dāng)時(shí)宣告,因新橋未能與公司股東達(dá)成協(xié)議,董事會(huì)決定撤銷新橋派駐公司的收購過渡期管委會(huì)。

  該知情人士表示,此時(shí)陳達(dá)成利用三九集團(tuán)的部分資金以及境外銀行按揭的方式,購買了位于香港中環(huán)的太平洋商業(yè)中心、位于香港上環(huán)的百花街一號(hào)、信德中心部分樓層等物業(yè),總價(jià)值在11億元左右。此后,陳達(dá)成與時(shí)任深發(fā)展行長的周林取得了聯(lián)系。2003年陳達(dá)成多次對(duì)圈內(nèi)的朋友談到了周林委托其促成新橋入股深發(fā)展一事,這15億元貸款就包含著相關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),并不是一般的商業(yè)貸款。2003年年中,該筆貸款放出后,陳達(dá)成便在北京、深圳之間為新橋入股深發(fā)展一事大力奔走,每晚在夜總會(huì)的花費(fèi)就是幾萬元。更為重要的是,就是在此期間,陳達(dá)成將這15億貸款中的部分用在了償還其在境外銀行的貸款上,在還清了其在境外銀行的按揭后,陳達(dá)成又將上述物業(yè)出手,目前這部分資金依然滯留在境外。

  該知情人士表示,正是在陳達(dá)成的大力運(yùn)作下,2004年5月,新橋終于在爭議聲中入股深發(fā)展。也正是在這種背景下,這15億元貸款才能蹊蹺貸出,在貸出后完全不受深發(fā)展方面的監(jiān)控。

  有媒體曾報(bào)道說,這15億貸款有“7億元用于東直門項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓,1億元作為項(xiàng)目公司注冊(cè)資金,1億元左右作為利息被深發(fā)展收回,1.3億元去了首創(chuàng)網(wǎng)絡(luò),0.5億元被支付給擔(dān)保公司,3000多萬元給了一個(gè)‘貸款平臺(tái)’。其他的近4億元,大多被陳達(dá)成投入到私人公司和歸還利息與債務(wù)”。該知情人士表示,該說法中除7億元用于東直門項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、1億元左右作為利息被深發(fā)展收回準(zhǔn)確外,其余資金去向的說法都不確切,其余資金實(shí)際上都被陳達(dá)成轉(zhuǎn)移到了境外或已被使用。

  深發(fā)展避談貸款內(nèi)容

  1月20日,記者首先與深發(fā)展董秘處辦公室的工作人員取得了聯(lián)系。該辦公室工作人員對(duì)記者表示,目前董秘和證券事務(wù)代表都不在辦公室,暫時(shí)無法接受采訪,只能先將本報(bào)的采訪要求轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)負(fù)責(zé)人,待負(fù)責(zé)人決定后,再做答復(fù)。在幾分鐘后,該工作人員通過電話告知記者,目前董秘處辦公室無法就相關(guān)問題接受采訪,就該問題只有深發(fā)展總行辦公室可以接受采訪。

  隨即,記者又與深發(fā)展總行辦公室的工作人員取得了聯(lián)系。該工作人員表示,深發(fā)展目前只能接受書面方式的采訪,要求記者把相關(guān)采訪問題以傳真的方式送達(dá)到深發(fā)展處。該工作人員同時(shí)表示,該行將在最快時(shí)間內(nèi)對(duì)本報(bào)的相關(guān)問題進(jìn)行答復(fù)。

  1月21日,北京共和律師事務(wù)所深圳分所的律師給記者打來電話稱,該所已經(jīng)受深發(fā)展委托,并向本報(bào)發(fā)來律師函。該律師函中認(rèn)為本報(bào)于1月16日刊發(fā)的《深發(fā)展15億騙貸案揭秘》一文“所描述的主要內(nèi)容缺乏最基本的事實(shí)依據(jù)”,但在該函件中,并沒有只言片語提及深發(fā)展方面所認(rèn)可的事實(shí)及觀點(diǎn),在該函件中也沒有對(duì)本報(bào)于1月20日通過傳真方式送達(dá)到深發(fā)展處的采訪問題做出任何答復(fù),對(duì)該筆15億元貸款問題絲毫沒有涉及。

  隨即,記者又與深發(fā)展總行辦公室的工作人員進(jìn)行了聯(lián)系,該工作人員確認(rèn),該律師函即為深發(fā)展對(duì)本報(bào)采訪問題的答復(fù)。

  東華置業(yè)質(zhì)疑相關(guān)證據(jù)

  1月20日,東華置業(yè)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí),進(jìn)一步對(duì)深發(fā)展提起此次民事訴訟的動(dòng)機(jī)進(jìn)行了質(zhì)疑,并對(duì)深發(fā)展方面提起訴訟的主要證據(jù)進(jìn)行了質(zhì)疑。

  該負(fù)責(zé)人表示,2005年11月7日,深發(fā)展向北京市高級(jí)人民法院提起民事訴訟,法院之所以能受理該起民事訴訟,主要是因?yàn)樯畎l(fā)展向法院出示了一張承諾函,該承諾函蓋有東華置業(yè)的公章,承諾函總共只有五行字,大致內(nèi)容為:東華置業(yè)愿意為中財(cái)國企和首創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)兩家企業(yè)的貸款承擔(dān)還款責(zé)任。

  東華置業(yè)的負(fù)責(zé)人表示,該承諾函上注明該函的出示時(shí)間為2003年9月11日,而在該時(shí)間,東華置業(yè)的董事會(huì)中還有北京城建方面的人員,這些董事會(huì)成員都沒有見過該承諾函。這種承諾函件肯定要注明具體的擔(dān)保金額和有具體負(fù)責(zé)人簽字,并要經(jīng)過相關(guān)董事會(huì)決議的,所有的董事會(huì)成員都沒有見過該函件,所以東華置業(yè)對(duì)該函件的真實(shí)性嚴(yán)重質(zhì)疑。目前東華置業(yè)方面已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并申請(qǐng)對(duì)有關(guān)證據(jù)進(jìn)行司法鑒定。

  該負(fù)責(zé)人同時(shí)表示,了解到相關(guān)情況后,該公司對(duì)近幾年的公司公章使用過程進(jìn)行了自查。經(jīng)過相關(guān)人員的仔細(xì)回憶,在2003年8、9月間,公司曾委托時(shí)任康實(shí)公司股東之一的陳達(dá)成攜帶東華置業(yè)公章出差到過上海,期間有半天時(shí)間,該公章脫離了公司專門負(fù)責(zé)公章事務(wù)人員的管理。據(jù)此推測(cè),如果該函件的公章是真實(shí)的話,那只能是陳達(dá)成利用該段時(shí)間在很多空白函件蓋上了公章,最后有空白函件流失到了深發(fā)展方面,但該函件沒有經(jīng)過東華置業(yè)董事會(huì),同樣是無效的。

  城建東華將保證工期

  1月20日,城建東華有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者表示,盡管受到了深發(fā)展訴訟的影響,但城建東華將竭盡全力,以保證東直門交通樞紐這一奧運(yùn)工程少受影響,努力如期完工,現(xiàn)在工程建設(shè)正常進(jìn)行。

  城建東華有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,在2005年北大青鳥入主城建東華后,東直門交通樞紐項(xiàng)目又重新進(jìn)行了立項(xiàng)、規(guī)劃,該項(xiàng)目的所有相關(guān)文件都是2005年新辦理的。在2005年的新規(guī)劃中,該項(xiàng)目的面積已經(jīng)被減少了20萬平方米。從法律意義上說,此時(shí)的東直門項(xiàng)目已經(jīng)不是2003年時(shí)北京城建和康實(shí)公司合作的那個(gè)項(xiàng)目了。更為重要的是,在此過程中,有關(guān)方面是先簽訂了城建東華與東華置業(yè)的還款協(xié)議,而且該協(xié)議已在香港聯(lián)交所進(jìn)行過公告,才通過城建東華辦理的東直門項(xiàng)目的新立項(xiàng),城建東華自始至終都是東直門項(xiàng)目的獨(dú)立開發(fā)商,東華置業(yè)從未參與過該項(xiàng)目。

  盡管現(xiàn)在項(xiàng)目受到了深發(fā)展訴訟的影響,但城建東華將竭盡全力,以保證東直門交通樞紐這一奧運(yùn)工程少受影響,努力如期完工。

  1月20日,北大青鳥負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,北大青鳥一直很看好東直門項(xiàng)目,所以一開始試圖通過收購東華置業(yè)股權(quán)的方式進(jìn)入該項(xiàng)目,但經(jīng)過嘗試后發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目的所有手續(xù)都在城建東華名下,走東華置業(yè)的途徑根本無法達(dá)到目的。2005年,北大青鳥通過收購東城區(qū)住宅發(fā)展中心所持股權(quán),取得了城建東華的股權(quán),這才進(jìn)入了東直門項(xiàng)目。深發(fā)展方面在1月10日發(fā)布公告稱“東華置業(yè)將其享有的東直門項(xiàng)目權(quán)益在未獲合理對(duì)價(jià)的前提下轉(zhuǎn)讓給城建東華”完全是在抹殺事實(shí)真相,東華置業(yè)從來就沒有取得過東直門項(xiàng)目的相關(guān)權(quán)益,又何來的“在未獲合理對(duì)價(jià)的前提下轉(zhuǎn)讓”。(肖賓)

 
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