昨日，江門市中級(jí)人民法院對(duì)原中國(guó)銀行廣東開平支行行長(zhǎng)余振東貪污、挪用公款案，進(jìn)行了一審公開宣判。以貪污罪、挪用公款罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行被告人余振東有期徒刑12年，并處沒收其個(gè)人財(cái)產(chǎn)100萬元。
案發(fā)：中行發(fā)現(xiàn)4.82億美元資金缺口
2001年10月初，中國(guó)銀行在首次對(duì)全國(guó)計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬目存在高達(dá)4.82億美元聯(lián)行資金的缺口，事發(fā)地點(diǎn)被鎖定在廣東開平。
12日，銀行方面發(fā)現(xiàn)中國(guó)銀行廣東開平支行前后三任行長(zhǎng)許超凡、余振東、許國(guó)俊下落不明，隨即向有關(guān)部門報(bào)案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)的緊急偵查，發(fā)現(xiàn)涉嫌挪用巨資的這三任行長(zhǎng)已潛逃到香港，隨后轉(zhuǎn)機(jī)到了加拿大、美國(guó)。
案情：三任行長(zhǎng)聯(lián)合貪污挪用銀行資金
法院審理認(rèn)定，早在余振東成為副行長(zhǎng)之前的1992年，余就開始與“二許”合謀實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪。
據(jù)了解，三人將大部分資金非法轉(zhuǎn)移到香港后，或購(gòu)買房地產(chǎn)，或炒賣外匯、股票，或到賭場(chǎng)揮霍，或通過賭場(chǎng)洗錢，將贓款進(jìn)一步轉(zhuǎn)移到海外。
引渡：外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人首次移交中方
案發(fā)后，余振東與“二許”于2001年10月12日經(jīng)香港逃往加拿大、美國(guó)。監(jiān)察部、公安部、審計(jì)署的辦案人員，成立了“10·12”專案組，廣東省人民檢察院于10月15日開始對(duì)開平案立案?jìng)刹椤?001年11月，公安部通過國(guó)際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。
2002年12月，余振東在洛杉磯被美方執(zhí)法人員拘押。
2004年2月，余振東在美國(guó)拉斯維加斯聯(lián)邦法院受審，因非法入境、非法移民及洗錢三項(xiàng)罪名被判處144個(gè)月監(jiān)禁。根據(jù)余振東此前與美方達(dá)成的辯訴交易協(xié)議，美國(guó)政府把余振東遣送回中國(guó)以前，應(yīng)從中國(guó)政府得到關(guān)于余振東在中國(guó)起訴和監(jiān)禁的相應(yīng)保證，即：假如余振東在中國(guó)被起訴的話，應(yīng)當(dāng)被判處不超過12年刑期的有期徒刑，并不得對(duì)余進(jìn)行刑訊逼供和判處死刑。江門中院昨日宣布的對(duì)余處以有期徒刑的期限恰好是“12年”。
2004年4月16日，美方將余振東驅(qū)逐出境并押送至中國(guó)。這是第一個(gè)由美方正式押送移交中方的外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。
2004年4月17日，余振東被廣東檢方正式批捕。其案件由廣東省人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人余振東涉嫌貪污、挪用公款罪，于2005年1月3日移送江門市檢察院審查起訴。2005年8月16日，江門市中級(jí)人民法院公開審理了余振東涉嫌貪污、挪用公款案。
在余振東之前先后擔(dān)任中國(guó)銀行開平支行行長(zhǎng)的許超凡、許國(guó)俊也于2004年下半年先后在美國(guó)被捕。
最高檢官員：中美執(zhí)法合作靈活務(wù)實(shí)
昨天下午，最高人民檢察院反貪污賄賂總局大要案?jìng)刹橹笓]中心副主任陳東做客正義網(wǎng)，就余振東被遣返細(xì)節(jié)及檢察機(jī)關(guān)追逃行動(dòng)與網(wǎng)友交流。陳東說，余振東被押送回國(guó)，接受調(diào)查和法庭審判，對(duì)外逃貪官會(huì)起到一個(gè)重大的震懾作用。
對(duì)于此案的另兩位嫌疑人許超凡、許國(guó)俊，陳東說，他們“始終都在掌握之中”，“這個(gè)案子進(jìn)一步處理的結(jié)果，還要看法庭審理的程序和結(jié)果，但是在執(zhí)法層面上，中美之間始終都在進(jìn)行著靈活務(wù)實(shí)的合作。如何更有利于兩國(guó)司法部門合作打擊腐敗犯罪，雙方具有高度的共識(shí)�！�
專家觀點(diǎn)
“余振東免死是客觀結(jié)果”
中山大學(xué)法學(xué)院教授慕亞平表示，中國(guó)行使審判權(quán)贏得了國(guó)際社會(huì)尊重
記者：我國(guó)《刑法》規(guī)定貪污人民幣10萬元就可以判處死刑，涉案金額已經(jīng)高高越過這一“門檻”的余振東并未被處極刑，中、美和余三方簽訂的協(xié)議是否起到了“免死金牌”的作用？
慕亞平：國(guó)際法和國(guó)內(nèi)法是兩個(gè)不同的領(lǐng)域，在談?wù)搰?guó)際法問題上采用國(guó)內(nèi)法的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量是沒有意義的�！八佬谭覆挥枰伞笔鞘澜绺鲊�(guó)遵守的國(guó)際慣例，中方要實(shí)現(xiàn)余振東歸國(guó)受審的目的，必須做出符合國(guó)際慣例的承諾，并在此后的國(guó)內(nèi)審判中遵守這樣的承諾。余振東“免死”是客觀結(jié)果，但“金牌”是無從談起的。
記者：余振東經(jīng)由美方移交中方，是雙方司法協(xié)助的結(jié)果，也是政府談判達(dá)成的妥協(xié)。如果可以這樣認(rèn)為，這種“妥協(xié)”是否具有國(guó)際法以及國(guó)內(nèi)法的法律基礎(chǔ)？
慕亞平：是一種“妥協(xié)”，而且是中美雙方的妥協(xié)。各國(guó)的司法體制不同，各國(guó)的主權(quán)都應(yīng)當(dāng)受到尊重。余振東跨出國(guó)門那一刻，余振東案件就不是一個(gè)國(guó)家所能解決的事情了。國(guó)際問題需要雙方談判，需要相互妥協(xié)，不妥協(xié)只能是“一廂情愿”，要想余振東歸國(guó)受審必須妥協(xié)。事實(shí)上，我們的妥協(xié)依然實(shí)現(xiàn)了"懲治犯罪"的目的。
記者：余振東歸國(guó)受審，被看作是我國(guó)通過對(duì)外司法協(xié)作打擊外逃貪官取得的“重大突破”。慕老師如何理解所謂“重大突破”？
慕亞平：余振東是第一個(gè)由美方人員押送移交中方的外逃貪官。余振東歸國(guó)受審是中美雙方履行《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》及《中美關(guān)于刑事司法協(xié)助協(xié)定》的標(biāo)志性事件。考慮到美國(guó)在國(guó)際社會(huì)中的特殊地位，雙方的首次司法協(xié)助可能成為今后中國(guó)對(duì)外司法協(xié)助的“樣本”。
記者：但還有一種聲音認(rèn)為，中方在作出不判處死刑等承諾之后，才得以把余振東“引渡”回國(guó)———這是美方對(duì)中方主權(quán)的變相干涉，客觀上造成了對(duì)貪官的放縱，其負(fù)面效應(yīng)也不容小覷。因此中方在余案中付出了高昂的“司法代價(jià)”。請(qǐng)問慕老師意見。
慕亞平：這是一種目光短淺的認(rèn)識(shí)。外逃貪官是回來好，還是不回來好？不把外逃貪官弄回來，我們根本無法行使自己的管轄權(quán)。美國(guó)人放棄了執(zhí)行權(quán)，而中國(guó)人贏回了審判權(quán)，也就贏得了國(guó)際社會(huì)的尊重。
實(shí)際上，美國(guó)人并沒有越俎代庖做本來應(yīng)該中國(guó)人來做的事。我們應(yīng)該注意，美國(guó)人判決的是“非法入境”、“非法移民”及“洗錢”三項(xiàng)罪名，余振東的這些行為已經(jīng)危害到了美國(guó)的安全，但我們指控和判決的是完全不同的“貪污”和“挪用公款”兩項(xiàng)罪名，因此我們是在按照我們的制度和觀點(diǎn)行使司法權(quán)。從這個(gè)意義上說，國(guó)家主權(quán)仍然是獨(dú)立的。（《南方日?qǐng)?bào)》供稿）
-開平案大事記
●2001年10月15日，余振東從香港直飛加拿大，之后轉(zhuǎn)赴美國(guó)，從此在美、加兩國(guó)來回逃匿。同日，許超凡、許國(guó)俊由拉斯韋加斯進(jìn)入美國(guó)。同一天，“開平案”立案，“10·12專案組”迅即成立。
●2001年11月，中國(guó)公安部向國(guó)際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。
●2002年12月17日，美國(guó)內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)對(duì)余振東、許超凡、許國(guó)俊三人的逮捕令。
●2002年12月19日，余振東在洛杉磯被捕，涉嫌罪名是使用欺騙手段獲得簽證。
●2004年2月，余振東與美方達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議，明確列出中國(guó)司法部門的書面承諾：余振東將不會(huì)因1992至2001年間開平中行案的犯罪行為而被判死刑，刑期不超過12年；將不會(huì)在中國(guó)監(jiān)禁期間被虐待。
●2004年4月，余振東在內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦法院被判處144個(gè)月監(jiān)禁后，于4月16日被移送回中國(guó)。
●2004年9月許國(guó)俊在美國(guó)堪薩斯州落網(wǎng)。2004年10月許超凡在美國(guó)俄克拉何馬州被捕。
●2005年1月3日余振東案由廣東省檢察院偵查終結(jié)，由江門市檢察院向江門市中級(jí)法院提起公訴，對(duì)余的指控系涉嫌貪污罪、挪用公款罪。法院于當(dāng)天受理此案。
●2005年8月16日廣東省江門中級(jí)法院開庭審理余振東案。余對(duì)被控罪名供認(rèn)不諱。
●2006年1月31日，美國(guó)司法部門以簽證欺詐、洗錢、非法入境等15項(xiàng)罪名，對(duì)許超凡、許國(guó)俊及其親屬共5人提起訴訟。
●2006年2月27日，內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦法院決定開庭審理“兩許案”。
來源：新京報(bào)
