外管局加強(qiáng)整治力度 首批73億美元熱錢遭嚴(yán)查(2)

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　　2007年11月22日，中國建設(shè)銀行股份有限公司江門市分行為某外商投資企業(yè)辦理資本金結(jié)匯3150萬港元，結(jié)匯資金申報用途為購地保證金，實際上是向某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會的貸款，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》對該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年1月20日至5月22日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都光華支行為28位境內(nèi)個人辦理跨境收匯業(yè)務(wù)，其中20人和8人分別從境外同一付款人收款，收匯后立即結(jié)匯劃轉(zhuǎn)給某境內(nèi)個人，屬于分拆結(jié)售匯，違反了個人外匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》對該支行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2007年11月21日和2008年3月27日，中國銀行寧波鎮(zhèn)海支行為某公司辦理外債結(jié)匯1358萬美元，結(jié)匯用途與外匯局核準(zhǔn)用途不一致，且未在規(guī)定期限將結(jié)匯資金直接付給收款方，違反外債結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》責(zé)令該支行改正并處以罰款。

　　2009年5月7日和8日，中國銀行西寧古城臺支行為某外商投資企業(yè)辦理資本金結(jié)匯8530萬港幣和2820萬港幣，結(jié)匯資金用于資本投資，超出該公司經(jīng)營范圍，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》對該支行做出暫停結(jié)售匯業(yè)務(wù)三個月的行政處罰決定。

　　2006年10月至2007年7月，德國北德意志州銀行上海分行為多家中資銀行辦理信用證進(jìn)口代付業(yè)務(wù)12筆，共計2698萬美元。該行在未通知中資開證銀行的前提下，將對上述中資銀行的債權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給其境外分行，違反了外債管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》對該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2008年2月1日，東亞銀行(中國)有限公司廣州分行為香港某居民辦理結(jié)匯1100萬港元，用于購買非居住用房，違反國家關(guān)于境外個人因生活需要可在境內(nèi)購買自住商品房的規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》對該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2008年9月1日至2010年6月30日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司伊春市分行辦理外商投資企業(yè)資金本結(jié)匯35筆共計超過1億元人民幣，未嚴(yán)格審核或依法留存結(jié)匯憑證等，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》對該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年，中國工商銀行股份有限公司福建省分行營業(yè)部轄屬臺江支行等機(jī)構(gòu)未按規(guī)定通過個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，涉及42筆，金額折合26.5萬美元；轄屬鼓樓支行等機(jī)構(gòu)未按規(guī)定辦理企業(yè)延期付匯業(yè)務(wù)，合計3筆，金額折合294萬美元。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》對上述各支行做出處以罰款的行政處罰決定。