中新社北京七月二十九日電 中國國家外匯管理局二十九日對外稱，近日，國家外匯管理局遼寧省分局與遼寧省公安部門聯(lián)手，成功搗毀一個地下錢莊，當場抓獲犯罪嫌疑人四名，繳獲非法交易資金六十一萬美元及六千三百萬日元，凍結(jié)賬戶三百四十一個，包括美元、日元、歐元等在內(nèi)的多個幣種，折合人民幣一千零七十多萬元，涉案金額累計折合人民幣八億多元。
據(jù)了解，今年初遼寧分局通過篩選大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)閆某等人涉嫌外匯非法交易，并將此線索移交遼寧省公安廳。經(jīng)過數(shù)月跟蹤和分析，遼寧省公安部門逐步掌握了丹東地區(qū)以閆某等為首的地下錢莊基本經(jīng)營情況。六月十六日，獲悉犯罪嫌疑人將在桃仙機場進行外匯非法交易后，遼寧省公安廳立即開展了代號為“六·一六”案件的偵破工作，當場抓獲閆某等三人，又將身在丹東的曹某抓捕歸案。
